振德医疗用品股份有限公司-全讯新

证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-057

振德医疗用品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年8月2日以传真、e-mail和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2019年半年度报告》。

《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全讯新2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于全讯新2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《公司前次募集资金使用情况报告》详见2019年8月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于全讯新会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-059）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2019年8月13日