振德医疗用品股份有限公司-全讯新

证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-050

振德医疗用品股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常关联交易，是公司正常生产经营业务，交易定价办法是以市场价格为依据，交易风险可控，并遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，董事会同意本次新增日常关联交易预计事项。本次新增日常关联交易预计事项没有需要回避表决的董事。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可，并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次新增的2019年下半年日常关联交易是基于公司日常经营的需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格均参照市场价格确定，有利于保障公司日常生产经营。关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次关联交易事项系公司与关联方业务合作需要，符合公司经营实际需要，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次新增日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年度及2019 年上半年，multigate medical products pty ltd（以下简称“multigate medical”）为公司客户，但不存在关联关系，multigate medical与公司（包括子公司）之间发生的交易不属于关联交易。

经公司2019 年 7月 5 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议，公司全资子公司香港新起点投资有限公司拟联合multigate medical在英国设立的全资子公司multigate medical products uk limited收购berendsen healthcare limited拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务。如上述交易顺利完成后，公司全资子公司香港新起点投资有限公司将持有rocialle healthcare limited 55%股权，multigate medical products uk limited将持有rocialle healthcare limited 45%股权（详见公司同日披露的2019-049号公告），根据相关规定，multigate medical将成为公司关联法人，multigate medical与公司及子公司之间的日常业务将构成日常关联交易。

因此，本次与multigate medical的日常关联交易是首次发生，未有前期对比数据。

（三）本次新增2019年下半年日常关联交易预计情况见下表：

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、multigate medicalproducts pty ltd

成立日期：1987年4月24日

董事长：boun chong chaisumdet

注册资本：10,004澳大利亚元

公司住所：27 llewellyn avenue, villawood, new south wales 2163, australia（澳大利亚）

主营业务：multigate medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

财务情况：multigate medical 2018年度（2017年7月1日至2018年6月30日）实现营业收入11,159.34万澳大利亚元，实现净利润870.40万澳大利亚元；截止2018年6月30日，multigate medical拥有总资产9,695.39万澳大利亚元，净资产7,384.69万澳大利亚元（未经审计）。

与本公司关联关系：详见本公告“一、（二）前次日常关联交易的预计和执行情况”部分内容。

2016、2017、2018年度 multigate medical向公司采购商品分别为人民币3756万元、4660万元、6008万元。

（二）履约能力分析

multigate medical经营情况和财务状况正常，具备交易履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

三、关联交易主要内容和定价政策

multigate medical与公司及子公司的关联交易主要是公司及子公司向multigate medical销售公司生产的医用耗材产品，均系公司及子公司日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的定价原则，在平等自愿的基础上协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常的经营业务活动，交易定价以市场价格为依据，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2019年7月8日