振德医疗用品股份有限公司-全讯新

证券代码：603301     证券简称：振德医疗     公告编号：2019-014

振德医疗用品股份有限公司

关于全讯新2018年度利润分配及资本公积转增股本

预案的公告

重要内容提示：

1、振德医疗用品股份有限公司拟以2018年12月31日的股本总数100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利35,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增40,000,000股，资本公积转增股本后，公司总股本将由100,000,000股变更为140,000,000股。

2、本预案经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2018 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者净利润130,203,577.12元，公司2018年度母公司实现净利润60,698,693.35元，提取10%法定公积金计6,069,869.34元，加2018年初未分配利润111,752,034.96元，2018年度合计可供股东分配的利润为166,380,858.97元。

本次利润分配及资本公积转增预案为：拟以2018年12月31日的股本总数100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利35,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，共计转增40,000,000股，资本公积转增股本后，公司总股本将由100,000,000股变更为140,000,000股。

二、董事会意见

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，本次现金分红金额占公司2018年归属于母公司所有者的净利润的 26.88%，主要是公司根据目前所处的发展阶段和2019 年度经营计划，公司需预留足够的资金满足后续生产经营、业务拓展、研发投入、项目投资等需要，保障公司持续健康发展。同时，公司本次利润分配及资本公积转增股本预案的制定充分考虑了公司生产经营实际情况和投资者的合理回报，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等的规定。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，充分综合考虑了公司现阶段生产经营、项目投资、与投资者回报，符合有关法律法规以及《公司章程》中关于现金分红政策的规定，不存在损益公司和中小投资者利益的情况。

独立董事同意公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况，并充分考虑了投资者的稳定回报，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

五、其他

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

2019年4月10日